![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Biuro rachunkowe ma obowiązki wobec GIIF
ZASADY | Aby można było mówić o efektywnym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, pracownicy księgowości muszą doskonalić wiedzę w zakresie katalogów podejrzanych transakcji.
Minęło już 15 lat od wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Od 2009 roku obowiązuje natomiast zmiana tych przepisów, która znacznie rozszerzyła katalog podmiotów zobowiązanych do monitorowania podejrzanych transakcji w związku z prowadzoną przez nie działalnością. Wydaje się jednak, że nie każda instytucja obowiązana – a takimi instytucjami są między innymi biura rachunkowe – jest świadoma, jak dużą odpowiedzialność i jakie obowiązki nakłada na nią ustawa.
Definicje ustawowe
Pojęcie instytucji obowiązanej pochodzi wprost z ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 455). Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – biura rachunkowe czy...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
